Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.
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El participante comprenderá la metodología de evaluación de riesgos que deben aplicar los sujetos obligados, los distintos indicadores y elementos de riesgo que los sujetos obligados considerarán para clasificar por grado de riesgo a sus clientes y / o usuarios, las medidas que deberán realizar con cada uno de ellos a razón del riesgo, así como la Evaluación Nacional de Riesgos de México.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y duración
Abierto todo el año
8 horas de capacitación.
Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría.
Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
1. Conceptos Básicos EBR Contexto Internacional.
2. Conceptos Básicos EBR Contexto Nacional.
2.1 Metodología de Evaluación de Riesgos.
2.2 Clasificación por Grado de Riesgo.
2.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México.
3. Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.
Incluye
Material de preparación digital
Reconocimiento
Más informaciónPuede obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar
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