NUESTRA HISTORIA

Quién es Quién, empresa 100% mexicana con más de 27 años de experiencia en el mercado, dedicada a la investigación, recopilación, automatización y desarrollo de bases de datos confiables y en constante actualización, somos expertos dentro del campo de servicios de información de contacto de los sectores más importantes del país: Gobierno y Financiero de México.

Contamos con una amplia gama de clientes, Nacionales e Internacionales, así como Empresas Públicas y Privadas.

Nuestros clientes reciben una base de datos confiable y en constante actualización para identificar al cliente, contamos con los campos de cumplimiento además de datos para evitar homonimias.

Contamos con un departamento de investigación que mantiene un constante monitoreo para detectar cambios y realizar las actualizaciones necesarias en nuestra base de datos.

LÍNEA DE TIEMPO

  1. Nace Quién es Quién Directorio del Sector Financiero

  2. Lanzamiento del directorio del Sector Gobierno

  3. Auditoría de datos políticos para auditoria FOBAPROA

  4. FOBAPROA nician Disposiciones. Propone listas a la autoridad y adecúa procesos e incorpora campos para cumplir.

  5. Primeros cargos PEP. Gobierno propone como Catálogo el artículo 110 constitucional(sujetos de juicio político).

  6. Cambian Disposiciones se Adecúan procesos para cumplir en PEP´S que dejan el cargo (12 Meses)

  7. Catálogo PEP. Gobierno emite Catálogo de cargos Pep y colabora con financieras para adecuar cargos PEP

  8. Cambió la definición del PEP. Se adecúan procesos para cumplir en PEP´S de organismos.

  9. Colaboración con gobierno en la adaptación de los cambios en disposiciones y listas derivado de la visita de GAFI.

  10. Se adecuan procesos para cumplir con el nuevo catalogo de cargos Pep.

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